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　　證券代碼：000040 證券簡稱：東旭藍天公告編號：2016-75

　　東旭藍天新能源股份有限公司

　　第八屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　東旭藍天新能源股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆董事會第二十一次會議於2016年8月17日以通訊或專人送達形式發出通知，2016年8月19日以現場加通訊形式召開。會議應參與表決董事11人，實際參與表決董事11人，本次會議召開符合相關法律、法規及《東旭藍天新能源股份有限公司章程》有關規定，會議審議通過了如下議案：

　　一、關於以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權

　　詳見《關於以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的公告》。

　　二、關於為全資子公司鴻基物流有限公司向中信銀行深圳分行融資1億元提供擔保的議案

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　詳見《關於為全資子公司鴻基物流有限公司提供擔保的公告》。

　　特此公告。

　　東旭藍天新能源股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年八月二十日

　　證券代碼：000040 證券簡稱：東旭藍天公告編號：2016-76

　　東旭藍天新能源股份有限公司

　　關於以募集資金置換預先已投入

　　募投項目的自籌資金的公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2016年8月19日公司第八屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，決定以募集資金置換已預先投入募集資金項目的自籌資金44，741.52萬元。現將有關情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據中國證監會的《關於核准寶安鴻基地產集團股份有限公司非公開發行股票的批複》（證監許可[2016]808號），本次募集資金已於2016年6月28日全部到位，扣除各項發行費用后，實際募集資金凈額人民幣9，461，213，234.61元，並經中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，出具了「中興財光華審驗字（2016）第105003號」《驗資報告》。

　　二、募集資金投資項目情況

　　根據本次非公開發行A股股票發行方案，本次募集資金扣除發行費用后全部投資如下項目：

　　金額單位：萬元

　　■

　　三、自籌資金預先投入募投項目情況

　　本次公司以募集資金置換預先投入募投項目為公司第一批投資建設的12個項目，截至2016年8月16日，公司以自籌資金預先投入募投項目的實際投資額為44，741.52萬元，具體情況如下：

　　金額單位：萬元

　　■

　　四、本次以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金情況

　　根據公司司非公開發行A 股股票預案：公司董事會可根據股東大會的授權，按照本次發行的實際募集資金凈額以及項目的實際需求對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整；募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決，募集資金到位后，公司將通過增資或借款的方式，由項目實施主體負責實施。為把握市場機遇，儘快完成募集資金投資項目，在本次募集資金到位前，公司根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后，再以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金。

　　公司本次以募集資金置換已預先投入募集資金項目的自籌資金44，741.52萬元。

　　五、公司以募集資金置換預先投入自籌資金的程序履行情況

　　1、董事會、監事會審議

　　2016 年 8 月19日公司召開第八屆董事會第二十一次會議、第八屆監事會第十次會議，審議通過了《關於以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金44，741.52萬元。

　　2、獨立董事意見

　　公司使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，符合相關法律、法規和規章制度的規定。募集資金的使用未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司預先以自籌資金投入募集資金投資項目的行為符合公司發展需要，符合全體股東利益需要。獨立董事同意公司使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金44，741.52萬元。

　　3、監事會意見

　　監事會認為：公司以自籌資金預先投入募集資金項目未與募投項目實施計劃相抵觸，本次以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的行為符合相關法規和發行申請文件的規定，亦符合公司本次募投項目的實際投入情況，不存在改變募集資金用途的情形，符合全體股東的利益需要。監事會同意公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金44，741.52萬元。

　　4、保薦機構意見

　　經核查，保薦機構摩根士丹利華鑫證券認為：公司召開第八屆董事會第二十一次會議、八屆十次監事會，審議通過了《關於以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，並由中興財光華會計師事務所出具中興財光華審專字（2016）第105024 號專項鑒定報告，履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規及規範性文件的有關規定。本次募集資金置換事項不改變募集資金用途，不影響募集資金使用項目正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所有關法律法規的相關規定。綜上所述，摩根士丹利華鑫證券對公司本次以募集資金置換已預先投入募集配套資金使用項目的自籌資金無異議。

　　5、會計師事務所鑒證意見

　　中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）於2016年8月18日出具了《東旭藍天新能源股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》認為：公司編製的截至2016年8月16日的《關於以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的專項說明》中的披露與實際情況相符。

　　六、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第二十一次會議決議；

　　2、公司第八屆屆監事會第十次會議決議；

　　3、公司獨立董事獨立意見；

　　4、摩根士丹利華鑫證券出具的《核查意見》；

　　5、中興財光華會計師事務所出具中興財光華審專字（2016）第105024 號專項鑒定報告

　　特此公告。

　　東旭藍天新能源股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年八月二十日

　　證券代碼：000040 證券簡稱：東旭藍天公告編號：2016-77

　　東旭藍天新能源股份有限公司

　　關於為全資子公司鴻基物流有限公司

　　提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、擔保概述

　　根據運營需要，東旭藍天新能源股份有限公司（以下簡稱「公司」）全資子公司——深圳市鴻基物流有限公司（以下簡稱「鴻基物流」）擬向中信銀行深圳分行營業部申請融資人民幣1億元，期限不超過1年，由公司提供連帶責任擔保。

　　貸款人（即債權人）：中信銀行深圳分行營業部

　　借款人（即債務人）：深圳市鴻基物流有限公司

　　擔保人：公司

　　擔保金額：人民幣1億元整

　　本次擔保事項經公司2015年第三次臨時股東大會、第八屆董事會第二十一次會議審議通過。

　　二、被擔保人基本情況

　　被擔保人：深圳市鴻基物流有限公司

　　成立日期：2002年05月22日

　　住所：深圳市鹽田區鹽田街道東海道443號

　　法定代表人：唐暉

　　註冊資本：11250萬元人民幣

　　經營範圍：普通貨物裝卸、貨運代辦、鐵路貨代；興辦實業（具體項目另行申報）；倉儲服務（不含危險品）。設立公共報稅倉庫（分支機構經營）；物業租賃；貿易；機電設備、金屬材料、儀器儀錶、電線電纜、光伏設備及配件、電子元器件、五金交電、建築材料、普通機械設備的購銷；商品零售與批發。

　　與公司的關聯關係：公司持有鴻基物流100%的股份。

　　財務指標：截止至2015年12月31日，鴻基物流公司的資產總額為89，896.60萬元、負債總額為93，716.14萬元、凈資產為-3，819.54萬元、資產負債率為104.25%、營業收入為358.63萬元、利潤總額為-3，078.45萬元、歸母凈利潤為-3，078.45萬元。（經審計）

　　三、擔保形式

　　鴻基物流向中信銀行深圳分行營業部申請融資人民幣1億元，借款期限1年（具體以協議為準），公司提供連帶責任保證。

　　四、董事會意見

　　董事會認為：鴻基物流為公司之全資子公司，公司根據經營需要為其提供融資擔保，符合公司的利益，亦不會損害其他股東的利益。

　　五、公司累計對外擔保情況

　　截止2015年12月31日，公司對外擔保金額累計285，210萬元（均為公司對全資子公司提供的擔保），占公司最近一期經審計凈資產的 215.12%。公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保等情形。

　　六、備查文件

　　2015年第三次臨時股東大會決議

　　第八屆董事會第二十一次會議決議

　　東旭藍天新能源股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇一六年八月二十日

　　證券代碼：000040 證券簡稱：東旭藍天公告編號：2016-78

　　東旭藍天新能源股份有限公司

　　第八屆監事會第十次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　東旭藍天新能源股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆監事會第十次會議通知於2016年8月17日以通訊或專人送達形式發出，於2016年8月19日以通訊方式召開，本次會議應參與表決監事3人，實際參與表決監事3人，符合《中華人民共和國公司法》和《東旭藍天新能源股份有限公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下議案：

　　《關於以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》

　　監事會認為：公司以自籌資金預先投入募集資金項目未與募投項目實施計劃相抵觸，本次以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的行為符合相關法規和發行申請文件的規定，亦符合公司本次募投項目的實際投入情況，不存在改變募集資金用途的情形，符合全體股東的利益需要。監事會同意公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金44，741.52萬元。

　　特此公告。

　　東旭藍天新能源股份有限公司

　　監事會

　　二〇一六年八月二十日

　　證券代碼：000040 證券簡稱：東旭藍天公告編號：2016-79

　　東旭藍天新能源股份有限公司

　　2016年第四次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　1、現場會議召開時間：2016年8月19日（星期五）下午14:30

　　網路投票時間：2016年8月18日至8月19日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2016年8月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年8月18日下午15:00至8月19日下午15:00。

　　2、現場會議召開地點：北京市海淀區復興路甲23號院東旭大廈綜合會議室

　　3、召開方式：現場投票與網路投票相結合的方式

　　4、召集人：東旭藍天新能源股份有限公司董事會

　　5、現場會議主持人：董事長鄭小將先生

　　6、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的有關規定。

　　二、會議的出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過現場和網路投票的股東3人，代表股份414，424，207股，占上市公司總股份的30.9926％。

　　其中：通過現場投票的股東1人，代表股份414，272，207股，占上市公司總股份的30.9812％。

　　通過網路投票的股東2人，代表股份152，000股，占上市公司總股份的0.0114％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網路投票的股東2人，代表股份152，000股，占上市公司總股份的0.0114％。

　　其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股。

　　通過網路投票的股東2人，代表股份152，000股，占上市公司總股份的0.0114％。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

　　經核查，不存在通過網路投票的股東同時參加現場投票的情況。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次會議採取現場會議投票和網路投票相結合的方式，出席本次股東大會的股東對會議議案進行了審議，經過逐項投票表決，審議通過了如下事項：

　　議案一、關於選聘公司2016年中期專項審計機構的議案

　　總表決情況：

　　同意414，424，207股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股；棄權0股。

　　中小股東總表決情況：

　　同意152，000股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股；棄權0股。

　　議案二、關於為全資子公司鴻基物業管理有限公司向深圳農商行車公廟支行融資8000萬元提供擔保的議案

　　總表決情況：

　　同意414，424，207股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股；棄權0股。

　　中小股東總表決情況：

　　同意152，000股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股；棄權0股。

　　四、律師出具的法律意見：

　　1、律師事務所名稱：北京市天元律師事務所

　　2、律師姓名：鄭敏俐、謝發友

　　3、結論性意見：東旭藍天2016年第四次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員及會議召集人資格及表決程序等事項均符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定，會議通過的決議合法、有效。

　　五、備查文件：

　　1、公司2016年第四次臨時股東大會決議

　　2、北京市天元律師事務所關於東旭藍天新能源股份有限公司2016年第四次臨時股東大會的法律意見

　　特此公告。

　　東旭藍天新能源股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇一六年八月二十日